证券代码：002196           证券简称：方正电机      公告编号：2023-040

【资料图】

              浙江方正电机股份有限公司

         第七届董事会第二十九次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

   完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

   浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）第七届董

事会第二十九次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以邮件、传真或专人送达形式发出。

会议于 2023 年 4 月 4 日在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会

议由董事长冯融先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

   一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

    《关于向银行申请新增授信额度的公告》具体内容详见同日《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   二、审议通过了《关于签署股权转让框架协议暨关联交易的议案》

   具体内容参见《关于签署股权转让框架协议暨关联交易的公告》，公告已刊

登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投资者查阅。

   关联董事冯融、邹建生、何德军回避表决。

   表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

        浙江方正电机股份有限公司董事会

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